Партньорът ни е продуктова финтех компания, с фокус върху дигиталните плащания. Разширяването на портфолиото им от бизнес клиенти, налага разширяването на екипа им, ангажиран с превенцията на финансови злоупотреби. В тази връзка търсим:

Специалист управление на риска от финансови злоупотреби

‍

Какви са основните задачи?

• Анализ и оценка на сигнали за необичайна активност от потребителски профили;
• Разследване на потвърдени случаи за опити за финансови измами;
• Разрешаване на случаи с кражби на самоличност и PEP;
• Изискване и верификация на потребителски данни;
• Изпращане на SAR/ STR към регулаторните органи.

‍

Какво предлага компанията?

• Конкурента заплата;
• Допълнително здравно осигуряване;
• Карта за спорт;
• Годишен бонус;
• Хибриден модел на работа;
• Стандартно работно време;
• 26 дни платен годишен отпуск;
• Възможност за кариерно израстване в продуктова компания;
• Приятна работна среда в млад екип от професионалисти.

‍

Какво трябва да притежаваш?

• Английски език на високо ниво (C1);
• Поне 2г. в AML или мониторинг на финансови трансакции;
• Опит в работата с EDD процеси;
• ACFE/ ICA сертификация ще се счита за предимство;
• Способност за взимане на самостоятелни решения.

‍

Ако позицията представлява интерес за теб, не се колебай да ни изпратиш своята автобиография!

Ще се свържем само с одобрените по CV кандидати.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.